Responsable de unidad de prevención de blanqueo de capitales.

• Importante compañía del sector bancario.|Oportunidad en Sevilla.

Importante compañía del sector bancario.

Bajo la dependencia de la Dirección del Área de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo, será responsable del seguimiento del cumplimiento en plazo de las obligaciones normativas en materia PBC/FT de la Entidad y Reporte al Órgano de Administración y Supervisores:

 

• Cumplimiento Normativo PBC/FT


• Reporte OCI/Consejo Rector


• Gestión Auditorías Internas/Externas, redacción de Planes de Acción.


• Análisis de Informes de autoevaluación del Riesgo.Planes de Acción.


• Diseño y Seguimiento del Plan de Formación anual de la Entidad en materia PBC.


• Control de Sanciones Internacionales.


• Campaña depuración BBDD PRP, Riesgo Alto, Titularidad Real.

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.

#LI-DNP

• Licenciatura o grado en derecho o ciencias jurídicas y económicas.


• Se valora positivamente disponer de master o curso postgrado en cumplimiento normativo o certificación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (Certificación CAMS o similar).