Tipo de jornada
Parcial - Indiferente
Tipo de contrato
De duración determinada
Salario
Salario sin especificar
Estudios mínimos
Diplomado
Descripción del empleo
¿Cuentas con formación en Derecho, ADE, Economía? ¿Tienes además formación en Blanqueo de Capitales, Prevención y Bloqueo de financiación y/o protección de datos personales? Si la respuesta es sí, ¡te estamos buscando!
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Requisitos mínimos
Te centrarás en el análisis de las comunicaciones internas, realizarás un seguimiento de las alertas generadas en el sistema de rastreo.
Te responsabilizarás del bloqueo de transacciones y colectivos de especial riesgo.
Deberás detectar comportamientos sospechosos dentro del sector con el fin de asegurar cualquier riesgo al que se pueda exponer el grupo.
Además, harás seguimiento y controlarás las peticiones de efectivo.
Diseñarás e impartirás formaciones con el fin de impulsar el cumplimiento de las normas del grupo.
Será necesario que cuentes con Formación en ADE, Economía o Derecho. Además, deberás contar con formación en Blanqueo de Capitales, Prevención y Bloqueo de financiación y/o protección de datos personales.