Técnico Cumplimiento Normativo Sr con inglés (h/m)

• Importante Entidad Financiera de Crédito|5 años de experiencia en compliance en el sector financiero

Importante Entidad Financiera de Crédito ubicada en Madrid

• Apoyar las políticas de cumplimiento.


• Monitorear los cambios a los reglamentos y las guías emitidos por las autoridades de control.


• Asesorar a la alta gerencia de la unidad de línea sobre cualquier implicación de los cambios en los reglamentos o políticas y procedimientos internos.


• Comunicar y capacitar a la unidad de línea local sobre los próximos cambios en los reglamentos.


• Capacitar a la oficina y comunicar todos los métodos y herramientas para reportar.


• Servir como experto en la materia y capacitar en todas las herramientas o sistemas de cumplimiento utilizados a nivel local y global relevantes para la unidad de línea local.


• Apoyar las iniciativas de mejora continua y servir a un miembro del equipo del proyecto según sea necesario.


• Reporting para el Comité Regional de Riesgos


• Apoyar las auditorías relacionadas con el cumplimiento (internas y externas) y, si corresponde, realizar una evaluación por pares de otras unidades de línea y actividades de remediación.


• Notificar todos los hallazgos importantes de la auditoría local a su Gerente Regional de Cumplimiento y ayudar con la remediación cuando corresponda.


• Reporte de todas las solicitudes de los reguladores a su Gerente Regional de Cumplimiento


• Apoyar la implementación de las políticas y procedimientos de Anti-Money Laundering (AML) y Know Your Customer (KYC).

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional

• Licenciatura en Derecho, Económicas o similares.


• Experiencia mínima de 5-7 años en Cumplimiento Normativo en el sector financiero e idealmente en EFC.


• Imprescindible nivel alto de inglés.