TECNICO/A PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES & COMPLIANCE

Desde Marlex Human Capital, estamos colaborando con importante banco internacional experto en operativa de comercio exterior entre todos los continentes y África. Con sede en Madrid, seleccionamos un/a Técnico Cumplimiento Normativo.

¿Cuál será tu misión en la empresa?

• Experiencia en labores técnicas vinculadas a la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y formación en CN.


• Revisión y análisis del mapa normativo que afecte a la Entidad respecto de la cobertura de las distintas normativas reguladoras del sector bancario (PBC/FT, CRS y FATCA, RGPD, etc.


• Adecuación de la normativa interna, mediante revisión y colaboración en la redacción de nuevas políticas.


• Colaborar en la gestión y contestación a requerimientos y comunicaciones de diferentes organismos públicos y/o de supervisión.


• Colaboración en la redacción de informes anuales y revisión de recomendaciones recibidas.


• Gestión y documentación de pólizas de clientes.


• Coordinación con asesoría jurídica externa o consultores para proyectos específicos.

Al perfil seleccionado se le ofrece:
• Incorporación directa a empresa.
• Desarrollo profesional.
• Salario acorde a tu experiencia.
• Horario de Lunes a Jueves de 9h a 17h y Viernes de 9h a 15h. Jornada intensiva de verano de 8 a 15h de Lunes a Viernes.

Eres el/la candidata/a ideal si…

• Titulación: titulación en Derecho o asimilar.


• Valorable formación en el ámbito de Compliance.


• Experiencia acreditada en funciones específicas relacionados con la prevención del blanqueo de capitales en entidades bancarias, valorable además experiencia en materias vinculadas con el Cumplimiento Normativo.


• Nivel alto en ofimática.


• Inglés o francés nivel alto.