Anunciado 14 de septiembre
Esta oferta no acepta candidaturas
Tipo de jornada
Parcial - Indiferente
Tipo de contrato
De duración determinada
Salario
Salario sin especificar
Estudios mínimos
Diplomado
Nivel
Sin determinar
Número de vacantes
1
Número de inscritos
2
Descripción del empleo

¿Cuentas con formación en Derecho, ADE, Economía? ¿Tienes además formación en Blanqueo de Capitales, Prevención y Bloqueo de financiación y/o protección de datos personales? Si la respuesta es sí, ¡te estamos buscando!



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Requisitos mínimos
Te centrarás en el análisis de las comunicaciones internas, realizarás un seguimiento de las alertas generadas en el sistema de rastreo.

Te responsabilizarás del bloqueo de transacciones y colectivos de especial riesgo.

Deberás detectar comportamientos sospechosos dentro del sector con el fin de asegurar cualquier riesgo al que se pueda exponer el grupo.

Además, harás seguimiento y controlarás las peticiones de efectivo.

Diseñarás e impartirás formaciones con el fin de impulsar el cumplimiento de las normas del grupo.

Será necesario que cuentes con Formación en ADE, Economía o Derecho. Además, deberás contar con formación en Blanqueo de Capitales, Prevención y Bloqueo de financiación y/o protección de datos personales.

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