Especialista PBC/ Compliance/ OCI (h/m)

• Importante Banco ubicado en Madrid|5 años en un puesto similar

Importante Banco ubicado en Madrid

• Análisis de nuevas normativas (nacionales y europeas) en el ámbito del área de PBC/FT.


• Revisión y adaptación de los manuales y procedimientos.


• Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades: obtención de la información y elaboración de las respuestas.


• Revisión y análisis de las comunicaciones de operaciones sospechosas realizadas por los empleados.


• Confección de informes de análisis, exámenes especiales y de reportes al Regulador (Sepblac).


• Preparación, convocatoria y redacción de actas de los comités internos.


• Gestión de requerimientos de terceras entidades (Due Diligence).


• Preparación, gestión y seguimiento de las auditorías internas.


• Preparación, gestión y seguimiento de la revisión del Experto Externo.


• Preparación, gestión y seguimiento del Plan de Formación.


• Representante OCI.


• Elaboración de la Memoria Anual.

Contrato indefinido.

Desarrollo carrera profesional.

Salario fijo + Variable+ Beneficios.

• Grado en ADE, Derecho o similares.


• Experiencia 4/5 años en PBC/ Compliance para el sector financiero.