Importante Banco ubicado en Madrid|3-5 años como Analista PBC en segmento de Banca Privada
Importante Banco ubicado en Madrid
Mantenimiento de la política AML/FT y de la política de admisión de clientes.
Análisis nuevas altas de cliente de banca privada/ retail. Revisión Know your Customer (KYC) y categorización riesgo AML/FT.
Chequeo periódico contra listas de terroristas, sancionados y PRP.
Aplicación de medidas de diligencia debida y monitorización de la actividad de los clientes. Revisión y mantenimiento de las alertas asegurando su efectividad.
Revisión y autorización de operaciones de riesgo superior al promedio que requieren autorización previa a su ejecución.
Documentación expedientes de clientes y operaciones analizados.
Presentación mensual del análisis realizado al OCI.
Reporte sistemático y reporte por indicios al SEPBLAC.
Atender a requerimientos de información solicitados por el SEPBLAC.
Análisis y evaluación periódica del riesgo de PBC/FT en función de la tipología de clientes, productos, canales de distribución y operativa realizada.
Colaboración con los auditores externos de PBC/FT para permitirles que puedan realizar su función de forma adecuada.
Desarrollo de carrera profesional.
Retribución fija+ variable+ beneficios sociales.
Contrato indefinido.
Requisitos mínimos
Licenciatura en Derecho o ADE.
Nivel alto de inglés.
Experiencia mínima de 3-5 años en banca en departamentos de PBC, gestionando segmento de banca privada.
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