Anunciado el 17 de julio
Tipo de jornada
Sin especificar
Tipo de contrato
Sin especificar
Salario
Salario sin especificar
Categoría
Estudios mínimos
Sin especificar
Nivel
Sin determinar
Número de vacantes
1
Número de inscritos
5
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Descripción del empleo
  • Importante Banco ubicado en Madrid|3-5 años como Analista PBC en segmento de Banca Privada

Importante Banco ubicado en Madrid






  • Mantenimiento de la política AML/FT y de la política de admisión de clientes.



  • Análisis nuevas altas de cliente de banca privada/ retail. Revisión Know your Customer (KYC) y categorización riesgo AML/FT.



  • Chequeo periódico contra listas de terroristas, sancionados y PRP.



  • Aplicación de medidas de diligencia debida y monitorización de la actividad de los clientes. Revisión y mantenimiento de las alertas asegurando su efectividad.



  • Revisión y autorización de operaciones de riesgo superior al promedio que requieren autorización previa a su ejecución.



  • Documentación expedientes de clientes y operaciones analizados.



  • Presentación mensual del análisis realizado al OCI.



  • Reporte sistemático y reporte por indicios al SEPBLAC.



  • Atender a requerimientos de información solicitados por el SEPBLAC.



  • Análisis y evaluación periódica del riesgo de PBC/FT en función de la tipología de clientes, productos, canales de distribución y operativa realizada.



  • Colaboración con los auditores externos de PBC/FT para permitirles que puedan realizar su función de forma adecuada.


Desarrollo de carrera profesional.

Retribución fija+ variable+ beneficios sociales.

Contrato indefinido.




Requisitos mínimos
  • Licenciatura en Derecho o ADE.

  • Nivel alto de inglés.

  • Experiencia mínima de 3-5 años en banca en departamentos de PBC, gestionando segmento de banca privada.



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