Anunciado 17 de julio
Esta oferta no acepta candidaturas
Tipo de jornada
Sin especificar
Tipo de contrato
Sin especificar
Salario
Salario sin especificar
Categoría
Estudios mínimos
Sin especificar
Nivel
Sin determinar
Número de vacantes
1
Número de inscritos
5
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Descripción del empleo
  • Importante Banco ubicado en Madrid|3-5 años como Analista PBC en segmento de Banca Privada

Importante Banco ubicado en Madrid






  • Mantenimiento de la política AML/FT y de la política de admisión de clientes.



  • Análisis nuevas altas de cliente de banca privada/ retail. Revisión Know your Customer (KYC) y categorización riesgo AML/FT.



  • Chequeo periódico contra listas de terroristas, sancionados y PRP.



  • Aplicación de medidas de diligencia debida y monitorización de la actividad de los clientes. Revisión y mantenimiento de las alertas asegurando su efectividad.



  • Revisión y autorización de operaciones de riesgo superior al promedio que requieren autorización previa a su ejecución.



  • Documentación expedientes de clientes y operaciones analizados.



  • Presentación mensual del análisis realizado al OCI.



  • Reporte sistemático y reporte por indicios al SEPBLAC.



  • Atender a requerimientos de información solicitados por el SEPBLAC.



  • Análisis y evaluación periódica del riesgo de PBC/FT en función de la tipología de clientes, productos, canales de distribución y operativa realizada.



  • Colaboración con los auditores externos de PBC/FT para permitirles que puedan realizar su función de forma adecuada.


Desarrollo de carrera profesional.

Retribución fija+ variable+ beneficios sociales.

Contrato indefinido.




Requisitos mínimos
  • Licenciatura en Derecho o ADE.

  • Nivel alto de inglés.

  • Experiencia mínima de 3-5 años en banca en departamentos de PBC, gestionando segmento de banca privada.



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