ANALISTA KYC BANCA  - FOR CORPORATE CLIENTE (M/F/X)

¿Te apasiona el mundo del cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros? ¿Buscas un entorno dinámico donde puedas aplicar tus conocimientos y contribuir al desarrollo de soluciones avanzadas en el sector bancario? ¡Esta es tu oportunidad!

Beneficios que ofrecemos:

• 
  

  Modalidad de trabajo 100% remoto, en caso puntual deberá ir a la sede en Madrid.

  
  
  
• 
  

  Contrato indefinido con una jornada laboral de lunes a viernes

  
  
  
• 
  

  Salario competitivo acorde a tu experiencia y habilidades.

  
  
  
• 
  

  Retribución flexible.

  
  
  
• 
  

  Formación continua en tecnologías punteras, con acceso a cursos e itinerarios desde nivel principiante hasta avanzado.

  
  
  
• 
  

  Descuentos en multitud de productos y servicios.

  
  
  

Funciones:

• Verificación de identidad: Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes.
  
• Monitoreo de riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos, y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).
  
• Revisión y actualización de los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
  
• Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo:para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
  
• Investigación y due diligence: Realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
  
• Reportes regulatorios: Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.
  

Perfil:

• Contar con al menos 1 años de conocimiento en CDD.
  
• Conocimiento de screening y sobre todo de regulatorios.
  
• Experiencia como CS.
  
• Ingles Alto C1, Oral y escrito